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INSTANCES DE GOUVERNANCE

CMGP est une Société Anonyme (SA) de droit marocain non cotée en
bourse et filiale à 80% du fond d’investissement DPI. Son capital est • Examiner la nomination, le recrutement, la rémunération, les avantages sociaux et le
également détenu, à hauteur de 20%, par son Président Directeur congédiement des directeurs et cadres supérieurs de la société et rendre des décisions
Général, Youssef Moamah. à cet égard ;
• Examiner les principaux programmes et politiques de ressources humaines déjà en
place ou en cours d’établissement en lien avec la planification des effectifs, la
Conseil d’Administration planification de la relève, la planification du cheminement de carrière et l’évaluation du
Le Conseil d’Administration opère les choix stratégiques et gère toute question rendement, ainsi que leur conformité avec la stratégie de la société ;
nécessaire au bon fonctionnement du Groupe. Il contrôle et vérifie tous les points qu'il • Soumettre au Conseil pour approbation le système de rémunération des directeurs
estime devoir surveiller. Composé de cinq Administrateurs représentant l’actionnaire et cadres supérieurs.
et de trois Administrateurs extérieurs indépendants, le Conseil d’Administration se
réunit au moins quatre fois par an. Composé de deux Administrateurs et d’un Administrateur indépendant, il se réunit au
moins une fois par an.
Comité d’Audit et Risques
Le Comité d’Audit et Risques assiste le Conseil d’Administration dans sa fonction de Comités opérationnels
surveillance. Il est notamment chargé des missions suivantes : Outre les Comités Audit et Risque et Nomination et Rémunération, le Conseil
d’Administration est assisté par plusieurs comités et instances opérationnels : le
• suivi du processus d’élaboration des informations financières destinées aux Comité de Direction, le Comité RH, la revue commerciale, la Réunion commerciale /
actionnaires et aux tiers ; Régionale, la revue technique, la réunion technique et la Revue de Direction, qui se
• suivi de l’audit interne ; tiennent à différentes fréquences, au moins une fois par an.
• suivi des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et conformité
légale et réglementaire ; Par ailleurs, CMGP Group a créé en 2019 un Comité RSE chargé d’assister le Groupe
• suivi de l’audit externe et du contrôle légal des comptes annuels et des comptes dans le suivi des questions relatives à la RSE, de mener des réflexions en coordination
consolidés, y compris le suivi des questions et recommandations formulées par avec les différentes directions, d’émettre des recommandations sur la politique et les
le Commissaire aux Comptes (« CAC »). réalisations en matière de RSE et, enfin, de traiter les sujets relatifs à l’éthique. Il se
compose de la Direction Générale, du Directeur de l’Organisation, de la
Composé de deux Administrateurs et d’un Administrateur indépendant, le Comité Transformation et de la RSE, du Directeur des Ressources Humaines et du
Audit et Risque se réunit au moins une fois par an. Responsable RSE. Il se réunit une fois par an.

Comité de Nomination et de Rémunération Dans le cadre de la politique RSE du Groupe, des Réunions de Dialogue Social sont
Le Comité de Nomination et de Rémunération assiste le Conseil d’Administration dans également mises en place à intervalle régulier : les Réunions des Délégués du
sa fonction de surveillance. Personnel, le Comité Hygiène Santé Sécurité au Travail et le Comité d’entreprise.
Il est notamment chargé des missions suivantes :

Rapport RSE 2019 de CMGP Group
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